非法集資案例之“中金國瑞”跑路案!

2020年11月15日 16:51:51 拜倫建站 197次

  “中金國瑞”

  案例詳情

  “偽私募”已成為資管行業近年來的一大亂象,不少機構形式上登記為私募基金管理人,而實際上并不遵守私募基金募集規定,保底保收益,向非合格投資者募資,涉嫌非法吸收公眾存款。

  近日,深圳市公安局福田分局發布《關于“中金國瑞”基金公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件通報》,通報了該局對私募基金管理人深圳市中金國瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪案的偵查近況。

  中金國瑞全成立于2011年,2014年6月完成備案登記,是一家以全球金融資產投資管理為核心的綜合金融服務企業,實際控制人秦鵬持股99%。系列材料表明,自2013年起,中金國瑞開始募集基金,類型是量化對沖基金,投資標的為商品期貨、黃金和外匯等。

  中金國瑞宣稱出資20%作為劣后資金,保護投資人的本金安全,每年給予投資者10%~14%不等的固定收益,超額部分歸基金公司所有。

  

非法集資案例之“中金國瑞”跑路案!


  中金國瑞一向兌付很及時,突然在2019年5月22日發布清算告知書,秦鵬在內部會議上宣布產品清盤,不再募集資金以及正常兌付本金和收益,留下逾10億的資金窟窿。清算告知書出來后,許多投資者趕往中金國瑞辦公所在地了解情況,獲知公司財務負責人周彩虹和風控部負責人項杰明已于4月先后離開,公司處于停業狀態。

  初步查明,中金國瑞實際募集資金總額為22.48億元,支付投資人本金和利息總額為16.88億元。基金業協會稱,中金國瑞還存在私募基金募集完成后未按規定向協會備案、單只產品募集人數超過法律法規規定的特定數量、私募基金募集過程中向非合格投資者募集、向不特定投資者推介私募基金、向投資者承諾本金不受損失或最低收益、未及時向協會報告重大事項等問題。

  風險防范

  中金國瑞打著私募的幌子,以投資為名,行非法集資之實。從危機爆發到警方通報,成立9年中金國瑞在半年多的時間內瞬間傾倒,相關高管或面臨牢獄之災。

  警方已依法采取查封涉案房產、扣押車輛和凍結涉案賬戶等措施,并將繼續追查涉案資產及資金;敦促相關欠款企業及個人,依法履行還款義務并及時歸還涉案資金;將全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法開展持續打擊。

  2

  對于如何區別私募基金和偽私募,主要有三大要點:

  一是私募基金不得以任何形式向不特定對象宣傳推介,不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金。

  二是私募基金不得向投資者承諾保本保收益,不得以私募基金名義兜售“明股實債”、“明基實貸”等性質的產品。

  三是私募基金不得侵占、挪用基金財產或者以其他方式損害基金持有人的利益,不得以私募基金為名從事非法金融活動等。

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